經(jīng)緯紡織機(jī)械股份有限公司第六屆董事會(huì)臨時(shí)會(huì)議決議公告
所屬公司：經(jīng)緯紡織機(jī)械股份有限公司發(fā)布時(shí)間：2012/7/24 0:00:00
本公司及董事會(huì)全體成員保證信息披露的內(nèi)容真實(shí)、準(zhǔn)確、完整，沒有虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏。
經(jīng)緯紡織機(jī)械股份有限公司（以下簡稱“本公司”）于２０１２年７月 ２３日上午在北京市朝陽區(qū)亮馬橋路３９號(hào)第一上海中心７層本公司會(huì)議室舉行第六屆董事會(huì)臨時(shí)會(huì)議。會(huì)議由葉茂新董事長主持。會(huì)議應(yīng)到董事９名，親自出席的董事９名，公司監(jiān)事及高級(jí)管理人員列席了會(huì)議，符合《公司法》和本公司章程的規(guī)定。經(jīng)過充分討論，會(huì)議審議并通過如下決議：
同意本公司向浙商銀行北京分行申請綜合授信額度人民幣４億元，該額度期限為１年。
特此公告。
經(jīng)緯紡織機(jī)械股份有限公司董事會(huì)
２０１２年７月２４日
經(jīng)緯紡織機(jī)械股份有限公司
關(guān)于非公開發(fā)行Ａ股股票預(yù)案中利潤
分配政策的補(bǔ)充公告
本公司及董事會(huì)全體成員保證信息披露的內(nèi)容真實(shí)、準(zhǔn)確、完整，沒有虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏。
根據(jù)中國證監(jiān)會(huì)２０１２年５月４日發(fā)布的《關(guān)于進(jìn)一步落實(shí)上市公司現(xiàn)金分紅有關(guān)事項(xiàng)的通知》之規(guī)定：“上市公司應(yīng)當(dāng)在募集說明書或發(fā)行預(yù)案中增加披露利潤分配政策尤其是現(xiàn)金分紅政策的制定及執(zhí)行情況、最近３年現(xiàn)金分紅金額及比例、未分配利潤使用安排情況”。
為了落實(shí)對(duì)上述政策的執(zhí)行，進(jìn)一步維護(hù)公司股東尤其是中小股東的利益，本公司對(duì)非公開發(fā)行Ａ股股票預(yù)案中利潤分配政策之相關(guān)內(nèi)容補(bǔ)充公告如下：
一、本公司原利潤分配政策及執(zhí)行情況
公司原《公司章程》對(duì)利潤分配政策規(guī)定如下：
原《公司章程》第一百八十條：
“公司可以現(xiàn)金或股票的形式（或同時(shí)采取兩種形式）分配股利。
公司的利潤分配政策應(yīng)保持連續(xù)性和穩(wěn)定性。
普通股的股利或其他分派須以人民幣宣派及訂值。
內(nèi)資股的股利或其他現(xiàn)金分派應(yīng)以人民幣支付。
在香港上市的境外上市外資股的股利或其他現(xiàn)金分派須按照中國有關(guān)外匯管理的規(guī)定以港幣支付；兌換率應(yīng)以宣派股利當(dāng)日前一個(gè)星期每個(gè)工作天中國人民銀行所報(bào)的平均港幣兌人民幣收市價(jià)折算。”
本公司自１９９６年發(fā)行上市至今，累積派發(fā)現(xiàn)金股利為４０，２７９．１６萬元，具體情況如下：
二、公司新修訂的利潤分配政策
根據(jù)中國證監(jiān)會(huì)２０１２年５月４日發(fā)布的《關(guān)于進(jìn)一步落實(shí)上市公司現(xiàn)金分紅有關(guān)事項(xiàng)的通知》的規(guī)定，２０１２年６月２７日，公司第六屆董事會(huì)第十八次會(huì)議審議通過了《關(guān)于修訂＜公司章程＞的議案》，該議案尚需提交公司股東大會(huì)審議批準(zhǔn)。修訂后的公司章程對(duì)公司利潤分配政策作了如下規(guī)定：
《公司章程》第一百八十條：
“公司的利潤分配應(yīng)重視對(duì)投資者的合理投資回報(bào)，利潤分配政策應(yīng)保持連續(xù)性和穩(wěn)定性。公司的利潤分配政策為：
（一）利潤分配的形式：公司可以采取派發(fā)現(xiàn)金股利或派發(fā)股票股利或兩者相結(jié)合的方式進(jìn)行利潤分配。公司可以進(jìn)行中期現(xiàn)金分紅。
（二）利潤分配政策制訂和修改程序：公司利潤分配政策制訂和修改由公司董事會(huì)向公司股東大會(huì)提出，公司董事會(huì)在利潤分配政策論證過程中，需與獨(dú)立董事充分討論，在考慮對(duì)股東持續(xù)、穩(wěn)定、科學(xué)的回報(bào)基礎(chǔ)上，形成利潤分配政策。
若公司外部經(jīng)營環(huán)境發(fā)生重大變化或現(xiàn)有的利潤分配政策影響公司可持續(xù)發(fā)展時(shí)，公司董事會(huì)可以提出修改利潤分配政策；公司董事會(huì)提出修改利潤分配政策時(shí)應(yīng)以股東利益為出發(fā)點(diǎn)，充分考慮中小股東的意見，注重對(duì)投資者利益的保護(hù)，并在提交股東大會(huì)的議案中詳細(xì)說明修改的原因。
公司董事會(huì)制訂和修改的利潤分配政策，需經(jīng)董事會(huì)過半數(shù)以上表決通過并經(jīng)三分之二以上獨(dú)立董事表決通過，獨(dú)立董事應(yīng)當(dāng)對(duì)利潤分配政策的制訂或修改發(fā)表獨(dú)立意見。
公司利潤分配政策制訂和修改需提交公司股東大會(huì)審議并經(jīng)出席股東大會(huì)的股東所持表決權(quán)的三分之二以上通過，股東大會(huì)審議該議案時(shí)，應(yīng)當(dāng)通過多種渠道主動(dòng)與股東特別是中小股東進(jìn)行溝通和交流，充分聽取中小股東的意見和訴求，并及時(shí)答復(fù)中小股東關(guān)心的問題。
（三）公司利潤分配具體方案決策程序與機(jī)制：公司董事會(huì)結(jié)合公司具體經(jīng)營數(shù)據(jù)、盈利規(guī)模、現(xiàn)金流量狀況、發(fā)展階段及當(dāng)期資金需求，并結(jié)合股東（特別是中小股東）、獨(dú)立董事的意見，認(rèn)真研究和論證公司現(xiàn)金分紅的時(shí)機(jī)、條件和最低比例、調(diào)整的條件及其決策程序要求等事宜，在考慮對(duì)全體股東持續(xù)、穩(wěn)定、科學(xué)的回報(bào)基礎(chǔ)上，形成利潤分配政策。提出年度或中期利潤分配方案，獨(dú)立董事應(yīng)當(dāng)發(fā)表明確意見。
董事會(huì)提出的利潤分配方案需經(jīng)董事會(huì)過半數(shù)以上表決通過并經(jīng)三分之二以上獨(dú)立董事表決通過。
公司股東大會(huì)審議利潤分配方案需經(jīng)出席股東大會(huì)的股東所持表決權(quán)的二分之一以上通過。股東大會(huì)對(duì)利潤分配方案進(jìn)行審議時(shí)，應(yīng)當(dāng)通過多種渠道主動(dòng)與股東特別是中小股東進(jìn)行溝通和交流，充分聽取中小股東的意見和訴求，并及時(shí)答復(fù)中小股東關(guān)心的問題。
（四） 現(xiàn)金分紅的具體條件：公司未分配利潤為正、當(dāng)期可分配利潤（即公司彌補(bǔ)虧損、提取公積金后所余的稅后利潤）為正且公司現(xiàn)金流可以滿足公司正常經(jīng)營和可持續(xù)發(fā)展。
（五） 現(xiàn)金分紅的期間間隔和最低比例：公司最近三年以現(xiàn)金方式累計(jì)分配的利潤不少于最近三年實(shí)現(xiàn)的年均可分配利潤的百分之三十。
（六） 發(fā)放股票股利的條件：公司可以根據(jù)年度的盈利情況，在保證公司股本規(guī)模及股權(quán)結(jié)構(gòu)合理的前提下，進(jìn)行股票股利分紅。
（七） 若滿足現(xiàn)金分紅條件時(shí)，公司董事會(huì)未做出現(xiàn)金分紅預(yù)案的，應(yīng)在定期報(bào)告中說明未進(jìn)行現(xiàn)金分紅的原因、未用于現(xiàn)金分紅的資金留存公司的用途和使用計(jì)劃。獨(dú)立董事應(yīng)當(dāng)對(duì)此發(fā)表獨(dú)立意見并公開披露。
（八） 存在股東違規(guī)占用公司資金情況的，公司應(yīng)當(dāng)扣減該股東所分配的現(xiàn)金紅利，以償還其占用的資金。
（九） 普通股的股利或其他分派須以人民幣宣派及訂值；內(nèi)資股的股利或其他現(xiàn)金分派應(yīng)以人民幣支付；在香港上市的境外上市外資股的股利或其他現(xiàn)金分派須按照中國有關(guān)外匯管理的規(guī)定以港幣支付，兌換率應(yīng)以宣派股利當(dāng)日前一個(gè)星期每個(gè)工作天中國人民銀行所報(bào)的平均港幣兌人民幣收市價(jià)折算?！?
三、公司最近３年現(xiàn)金分紅金額及比例
２００９－２０１１年度公司經(jīng)股東大會(huì)審議批準(zhǔn)的利潤分配方案以及利潤指標(biāo)如下：
四、公司未分配利潤使用安排
鑒于公司所處行業(yè)特點(diǎn)及公司業(yè)務(wù)的發(fā)展需要，公司面臨較大流動(dòng)資金壓力，因此公司未分配利潤主要用于滿足公司生產(chǎn)經(jīng)營的需要，并根據(jù)未來具體實(shí)現(xiàn)利潤情況對(duì)股東進(jìn)行現(xiàn)金分紅或送紅股。
特此公告。
經(jīng)緯紡織機(jī)械股份有限公司
董事會(huì)
２０１２年７月２４日
